有一些外贸公司洗钱，他们怎么洗钱的？用什么方式？

发布网友 发布时间：2022-04-20 16:18

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热心网友 时间：2023-12-14 07:51

摘要通过做虚假账，虚假合同（两份合同）。也就是业务内容虚构，比如交易的产品其实没有到对方手上，只是流水上走了一圈。咨询记录 · 回答于2021-04-28有一些外贸公司洗钱，他们怎么洗钱的？用什么方式？通过做虚假账，虚假合同（两份合同）。也就是业务内容虚构，比如交易的产品其实没有到对方手上，只是流水上走了一圈。洗钱一般要经过三个步骤：第一步“入账”，对非法活动得来的钱财进行初期处置，通常是将黑钱存入银行；第二步“分账”，通过一系列的复杂的金融交易，如银行转账、现金与证券的交换、*转移资金等，来掩盖非法钱财的真实来源，掐断查账线索；第三步“整合”，将资金转移回犯罪地，以合法的形式回到罪犯手中 。此时，犯罪收益已经披上了合法的外衣，犯罪收益人可以自由地使用该犯罪收益了。洗钱在任何国家都是禁止且犯法的。他们没有正常的业务来往外国公司往中国公司打钱中国公司怎么处理掉的你好，是可以以其他明名目入账。然后再汇出的这数量的。亲，如果你对我的回答还满意，可以给个5星赞哦。祝你生活愉快